宁科生物(600165):宁科生物第九届董事会第十七次会议决议

原标题:宁科生物:宁科生物第九届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临 2023-055
宁夏中科生物科技股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
● 本次董事会应到董事 8名，实到董事 8名。

● 本次董事会共两项议案，经审议全部通过。


一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。

（二）本次董事会通知于 2023年 11月 22日以电子邮件方式送达，会议材料于 2023年 11月 22日以电子邮件方式送达。

（三）本次董事会于 2023年 11月 23日上午 10:00以通讯方式召开。

（四）本次董事会应到董事 8名，实到董事 8名。

（五）本次董事会由董事长吴江明先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下： （一）审议关于与石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业（有限合伙）签署《债务抵偿协议》暨关联交易的议案（详见临 2023-056号公告）
该项议案表决结果为：同意 6票、弃权 0票、反对 0票，表决通过。关联董事祝灿庭先生、林超先生回避表决。

公司董事会审计委员会对该议案进行了事前审核，一致同意将该议案提交公司第九届董事会第十七次会议进行审议。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

（二）审议关于召开 2023年第四次临时股东大会的议案（详见临 2023-057号公告）
该项议案表决结果为：同意 8票、弃权 0票、反对 0票，表决通过。



特此公告。



宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二 O二三年十一月二十七日

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