*ST天沃(002564):召开2023年第四次临时股东大会的通知

原标题:*ST天沃:关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

苏州天沃科技股份有限公司
关于召开2023年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十一次会议审议通过了《关于召开 2023年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2023年 12月 18日召开公司 2023年第四次临时股东大会审议相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：公司 2023年第四次临时股东大会；
2．股东大会召集人：公司董事会；
3．会议召开的合法、合规性：2023年 11月 20日，公司第四届董事会第六十一次会议审议通过了《关于暂不召开股东大会审议本次董事会相关事项的议案》，公司董事会已授权管理层，待相关工作完成后，另行发布召开股东大会的通知。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间为：2023年 12月 18日 14:00；
②网络投票时间为：2023年 12月 18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年 12月 18日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年 12月 18日 9:15—15:00。

5．会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6．股权登记日：2023年 12月 13日；
7．会议地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1号；
8．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项
1．本次会议拟审议如下议案：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案	√
2.00	关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案	√
3.00	关于本次重大资产出售构成关联交易的议案	√
4.00	关于《苏州天沃科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草 案）（修订稿）》及其摘要的议案	√
5.00	关于本次重组符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条的议案	√
6.00	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定 的议案	√
7.00	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市情形的议案	√
8.00	关于本次重大资产重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与 任何上市公司重大资产重组情形的议案	√
9.00	关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的说明的议 案	√
10.00	关于公司签署附条件生效的股权转让协议的议案	√
11.00	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文 件有效性说明的议案	√
12.00	关于聘请本次交易相关中介机构的议案	√
13.00	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议 案	√
14.00	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相 关性及评估定价公允性的议案	√
15.00	关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	√
16.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的 议案	√
17.00	关于公司购买董监高责任险的议案	√
18.00	关于调整独立董事津贴的议案	√
19.00	关于与关联方财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
20.00	关于拟续聘 2023年度审计会计师事务所的议案	√

上述提案已于公司第四届董事会第六十一次会议审议暨第四届监事会第四十四次会议审议通过，详情可查阅公司于 2023年 11月 21日分别在《中国证券公告。

2．根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议对中小投资者利益有影响的议案时将单独计票并及时披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），公司将对议案 1-16及议案 19、20的中小投资者投票单独计票。

三、现场会议登记等事项
1．自然人股东现场亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人现场出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

2．法人股东的法定代表人现场出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3．以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司指定登记地点的时间为准（不接受电话登记）。信函和传真请注明“参加股东大会”字样。

4．登记时间：2023年 12月 14日 9:00—11:30，13:30—17:00
5．登记地点：上海市普陀区中山北路 1715号 E座 3楼天沃科技证券事务部 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项
1．会议费用：出席会议食宿及交通费自理。

2．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3．联系方法：
通讯地址：上海市普陀区中山北路 1715号 E座 3楼天沃科技证券事务部 邮政编码：200061
联系人：李晟
电话：021-60290016
传真：021-60290016
邮箱：zhengquanbu@thvow.com
特此通知。



苏州天沃科技股份有限公司董事会
2023年 12月 1日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362564”，投票简称为“天沃投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2023年 12月 18日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2023年 12月 18日 9：15，结束时间为 2023年 12月 18日 15：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


附件 2:
苏州天沃科技股份有限公司
2023年第四次临时股东大会回执

致：苏州天沃科技股份有限公司
本人拟亲自/委托代理人________出席公司于2023年12月18日下午14:00在江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号召开的公司2023年第四次临时股东大会。

姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
股东帐号
持股数量

日期：______年___月____日 个人股东签署：

法人股东盖章：


附注：
1．请用正楷书写中文全名。

2．个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3．委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件3)。





附件 3：
授权委托书
本人（本股东单位）出席苏州天沃科技股份有限公司于 2023年 12月 18日 14:00召开的 2023年第四次临时股东大会，受托人有权依照本委托书的提示对本次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

截至本授权委托书签署之日止，本人（本股东单位）持有苏州天沃科技股份本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。

本人（本股东单位）对本次股东大会会议审议的各项提案的投票意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案	√
2.00	关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案	√
3.00	关于本次重大资产出售构成关联交易的议案	√
4.00	关于《苏州天沃科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案	√
5.00	关于本次重组符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的议案	√
6.00	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条规定的议案	√
7.00	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市情形的议 案	√
8.00	关于本次重大资产重组相关主体不存在《上市公司监管指引 第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√
9.00	关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的 说明的议案	√
10.00	关于公司签署附条件生效的股权转让协议的议案	√
11.00	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提 交法律文件有效性说明的议案	√
12.00	关于聘请本次交易相关中介机构的议案	√
13.00	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估 报告的议案	√
14.00	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估 目的相关性及评估定价公允性的议案	√
15.00	关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺 的议案	√
16.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相 关事宜的议案	√
17.00	关于公司购买董监高责任险的议案	√
18.00	关于调整独立董事津贴的议案	√
19.00	关于与关联方财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议 案	√
20.00	关于拟续聘 2023年度审计会计师事务所的议案	√

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中 打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

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