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汇绿生态(001267):《公司章程》修订对照表
小财2023-12-14【金融】112970人已围观
原标题:汇绿生态:《公司章程》修订对照表
汇绿生态科技集团股份有限公司
《公司章程》修订对照表
公司章程修订如下:
表格中加粗文字为修订或新增内容,灰色删除线文字为删除内容。
汇绿生态科技集团股份有限公司
董事会
2023年12月13日
汇绿生态科技集团股份有限公司
《公司章程》修订对照表
公司章程修订如下:
表格中加粗文字为修订或新增内容,灰色删除线文字为删除内容。
修订前 | 修订后 |
二〇二三年五月 | 二〇二三年十二月 |
第六条 公司注册资本为人民币779,671,428 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币779,571,428 元。 |
第十九条 公司的股本结构为:普通股 779,671,428股。 | 第十九条 公司的股本结构为:普通股 779,571,428股。 |
第二十条 公司股份总数为779,671,428 股,均为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为779,571,428,均 为普通股。 |
第一百〇三条 董事可以在任期届满以前提 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报 告。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最 低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规 定,履行董事职务。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送 达董事会时生效。 | 第一百〇三条 董事可以在任期届满以前提出 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董 事会将在2日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低 人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依 照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行 董事职务。如因独立董事辞职导致独立董事人数少 于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专 业人士,在改选出的独立董事就任前,原独立董事 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规 定,履行董事职务。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达 董事会时生效。出现前款情形的,公司应当在六十 |
日内完成补选。 | |
第一百〇九条 董事会由9名董事组成,设 董事长1名,副董事长1名。董事长和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司不 设职工代表董事。 | 第一百〇九条 董事会由9名董事组成,其中 含三名独立董事且至少包括一名会计专业人士,设 董事长1名,副董事长1名。董事长和副董事长由 董事会以全体董事的过半数选举产生。公司不设职 工代表董事。 |
第一百一十条(十六) 法律、行政法规、 部门规章或本章程授予的其他职权。 董事会上述法定职权应当由董事会集体行 使,不得授权他人行使,并不得以公司章程、股 东大会决议等方式加以变更或者剥夺。董事会其 他职权涉及重大业务和事项的,应当实行集体决 策审批,不得授权单个或者几个董事单独决策。 公司董事会设立审计委员会,并设立战略、 提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员 会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行 职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员 会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并 担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人 士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范 专门委员会的运作。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股 东大会审议。 | 第一百一十条(十六) 法律、行政法规、部 门规章或本章程授予的其他职权。 董事会上述法定职权应当由董事会集体行使, 不得授权他人行使,并不得以公司章程、股东大会 决议等方式加以变更或者剥夺。董事会其他职权涉 及重大业务和事项的,应当实行集体决策审批,不 得授权单个或者几个董事单独决策。 公司董事会设立审计委员会,并设立战略、提 名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对 董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责, 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全 部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人, 审计委员会成员由不在上市公司担任高级管理人员 的董事组成,不得少于三人,其中独立董事占多 数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。董 事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员 会的运作。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东 大会审议。 |
第一百二十八条 公司董事会成员中应当有 1/3以上独立董事(即3名),其中至少有一名会 | 第一百二十八条 公司董事会成员中应当有1/3 以上独立董事(即3名),其中至少有一名会计专 |
计专业人士。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务,并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其 进行独立客观判断的关系的董事。 | 业人士。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务,并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 |
第一百二十九条 独立董事对公司及全体股东 负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法 律规定的要求,认真履行职责,维护公司整体利 益,尤其要重点关注中小股东的合法权益不受损 害。 | 第一百二十九条 独立董事对公司及全体股东 负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律 规定的要求,认真履行职责,维护公司整体利益, 尤其要重点关注中小股东的合法权益不受损害。 |
第一百三十条 (四)具有五年以上法律、经 济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验; (五)本章程规定的其他条件。 | 第一百三十条 (四)具有五年以上履行独立 董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验; (五)具有良好的个人品德,不存在重大失信 等不良记录; (六)本章程规定的其他条件。 |
第一百三十一条 (九)中国证监会、深圳证 券交易、本章程所认定的其他人员。 前款第(四)项、第(五)项及第(六)项 中的上市公司控股股东、实际控制人的附属企 业,不包括根据《深圳证券交易所股票上市规 则》的规定,与上市公司不构成关联关系的附属 企业。 | 第一百三十一条(九)中国证监会、深圳证券 交易、本章程所认定的其他人员。 前款第(四)项、第(五)项及第(六)项中 的上市公司控股股东、实际控制人的附属企业,不 包括根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规 定,与上市公司不构成关联关系的附属企业。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独 立董事独立性情况进行评估并出具专项意见,与年 度报告同时披露。 |
董事会
2023年12月13日
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