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中裕科技(871694):第三届董事会第十次会议决议
小财2024-01-12【金融】63332人已围观
原标题:中裕科技:第三届董事会第十次会议决议公告
中裕软管科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年 1月 10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年 12月 29日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中
6.会议列席人员：全体监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024年度申请金融机构综合授信的议案》 1.议案内容：
具体内容详见本公司于 2024年 1月 10日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《中裕软管科技股份有限公司关于预计 2024年度申请金融机构综合授信的公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容：
具体内容详见本公司于 2024年 1月 10日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《中裕软管科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于沙特控股子公司购买资产的议案》
1.议案内容：
具体内容详见本公司于 2024年 1月 10日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《中裕软管科技股份有限公司关于控股子公司购买资产的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
2024年第一次临时股东大会的召开日期定于 2024年 1月 25日。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
中裕软管科技股份有限公司
董事会
2024年 1月 10日
中裕软管科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年 1月 10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年 12月 29日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中
6.会议列席人员：全体监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024年度申请金融机构综合授信的议案》 1.议案内容：
具体内容详见本公司于 2024年 1月 10日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《中裕软管科技股份有限公司关于预计 2024年度申请金融机构综合授信的公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容：
具体内容详见本公司于 2024年 1月 10日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《中裕软管科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于沙特控股子公司购买资产的议案》
1.议案内容：
具体内容详见本公司于 2024年 1月 10日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《中裕软管科技股份有限公司关于控股子公司购买资产的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
2024年第一次临时股东大会的召开日期定于 2024年 1月 25日。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
中裕软管科技股份有限公司
董事会
2024年 1月 10日
