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秦岭旅游(870256):第三届监事会第二次会议决议
小财2023-08-21【领航】74744人已围观
原标题:秦岭旅游:第三届监事会第二次会议决议公告
陕西太白山秦岭旅游股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2023年8月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月3日以书面及邮
件方式发出
5. 会议主持人：董宝林
6. 召开情况合法合规性说明：
本次监事会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。
（二） 会议出席情况
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，需对公司编制的《2023年半年度报告》进行审核,详见公司于同日在全国中小企业股份转让
系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《2023年半年度
报告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举徐紫薇为公司监事》议案
1.议案内容：
经股东提名，选举徐紫薇女士为本公司第三届监事会监事。
具体内容详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《陕西太白山秦岭旅游股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
陕西太白山秦岭旅游股份有限公司
监事会
2023年8月16日
陕西太白山秦岭旅游股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2023年8月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月3日以书面及邮
件方式发出
5. 会议主持人：董宝林
6. 召开情况合法合规性说明：
本次监事会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。
（二） 会议出席情况
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，需对公司编制的《2023年半年度报告》进行审核,详见公司于同日在全国中小企业股份转让
系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《2023年半年度
报告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举徐紫薇为公司监事》议案
1.议案内容：
经股东提名，选举徐紫薇女士为本公司第三届监事会监事。
具体内容详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《陕西太白山秦岭旅游股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
陕西太白山秦岭旅游股份有限公司
监事会
2023年8月16日
