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远光软件(002063):第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见
小财2023-09-24【领航】73348人已围观
原标题:远光软件:关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见
关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法规和规章制度的规定和要求，我们作为公司的独立董事，经对会议材料的仔细研究，基于我们的独立判断，就第八届董事会第一次会议审议的关于聘任高级管理人员的事项，发表独立意见如下：
1. 经认真审查朱辉先生、秦秀芬女士、李美平先生、简露然先生、林武星先生、向万红先生、袁绣华女士、李晨先生、姚国全先生、陈婷女士、曾增先生、何永刚先生、毕伟先生的个人履历等资料，未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2. 上述人员均具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识、技术技能和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司聘任高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
3. 我们同意公司聘任朱辉先生为公司总裁，聘任秦秀芬女士、李美平先生、简露然先生、林武星先生为公司高级副总裁，聘任向万红先生、袁绣华女士、李晨先生、姚国全先生、陈婷女士、曾增先生、何永刚先生为公司副总裁，聘任毕伟先生为公司总工程师，聘任林武星先生为公司财务总监，聘任袁绣华女士为公司董事会秘书。
独立董事：樊勇、亓峰、赵合喜、赵桂林
2023年 9月 22日
关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法规和规章制度的规定和要求，我们作为公司的独立董事，经对会议材料的仔细研究，基于我们的独立判断，就第八届董事会第一次会议审议的关于聘任高级管理人员的事项，发表独立意见如下：
1. 经认真审查朱辉先生、秦秀芬女士、李美平先生、简露然先生、林武星先生、向万红先生、袁绣华女士、李晨先生、姚国全先生、陈婷女士、曾增先生、何永刚先生、毕伟先生的个人履历等资料，未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2. 上述人员均具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识、技术技能和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司聘任高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
3. 我们同意公司聘任朱辉先生为公司总裁，聘任秦秀芬女士、李美平先生、简露然先生、林武星先生为公司高级副总裁，聘任向万红先生、袁绣华女士、李晨先生、姚国全先生、陈婷女士、曾增先生、何永刚先生为公司副总裁，聘任毕伟先生为公司总工程师，聘任林武星先生为公司财务总监，聘任袁绣华女士为公司董事会秘书。
独立董事：樊勇、亓峰、赵合喜、赵桂林
2023年 9月 22日
