鲁邦通:2023年第二次临时股东大会决议

原标题:鲁邦通:2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：873791 证券简称：鲁邦通 主办券商：兴业证券
广州鲁邦通物联网科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陶洋
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15人，持有表决权的股份总数30,000,592股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
1.议案内容：
为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其全资子公司拟使用不超过15,000.00万元人民币的闲置自有资金进行投资理财，投资内容包括但不限于各类低风险、流动性强的银行理财产品、外汇、基金、信托产品等交易性金融资产。在上述额度内，资金可滚动使用，但任一时点未到期的投资理财总额不超过人民币15,000.00万元，取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。投资期限自股东大会通过之日起12个月（含）有效。董事会授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2023年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,708,427股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.03%；反对股数292,165股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.97%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录
《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》



广州鲁邦通物联网科技股份有限公司
董事会
2023年 11月 24日

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