安培龙(301413):变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订《公司章程》及相关附件并办理工商登记

原标题:安培龙:关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订《公司章程》及相关附件并办理工商登记的公告

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-007

深圳安培龙科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订《公司章程》及相关附件并办理工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安培龙”）于 2024年1月8日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订 <公司章程> 并办理工商登记的议案》《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》《关于修订 <监事会议事规则> 的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本、公司类型、经营范围情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳安培龙科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1645号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,892.35万股，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环验字（2023）0100065号”《验资报告》，本次发行后，公司注册资本由人民币5,677.0335万元变更为人民币7,569.3835万元，公司股本由人民币5,677.0335万元变更为人民币7,569.3835万元。

公司股票已于2023年12月18日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。

根据公司业务的经营发展需要及自有物业安培龙智能传感器产业园运维管理的配套需求，结合市场监督管理部门的有关规定，经公司审慎研究，拟新增经营范围的类别项目并调整规范经营范围表述（最终的经营范围以登记机关登记为准）。

二、修订《公司章程》及相关附件并办理工商登记的情况
公司股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型发生了变化，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，现拟将《深圳安培龙科技股份有限公司股份有限公司章程（草案）》（以下简称《公司章程（草案）》）名称变更为《深圳安培龙科技股份有限公司股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订。具体修订内容请见附件《深圳安培龙科技股份有限公司章程修订对照表》（以下简称《章程修订对照表》）。除《章程修订对照表》所列示的修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。涉及其相关的附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款将作出相应修订。修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》公司将同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次拟修订的公司章程及相关附件，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过方可实施。

授权公司董事会指定专人办理相关工商变更登记及备案手续，具体变更内容及备案最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议。


特此公告。



深圳安培龙科技股份有限公司董事会
2024年1月9日

附件：
《深圳安培龙科技股份有限公司章程修订对照表》

修订后的 条款编号	原章程内容	修改后章程条款内容
第一条	为维护深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。	为维护深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公 司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。
第二条	公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关法律、行政法 规成立的股份有限公司。	公司系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定， 由深圳市安培盛科技有限公司整体变更发起设立的股份有限 公司，经深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。 统一社会信用代码：914403007691574533。
第三条	公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）同意注册，首次向社会公众发行人民币 普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所	公司于2022年7月27日经深圳证券交易所审核，并于2023 年7月28日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股1,892.35
	上市。	万股，于2023年12月18日在深圳证券交易所上市。
第五条	公司住所：深圳市龙岗区平湖街道平湖社区富民工业区富康 路43号65号厂房一至四楼。邮政编码：518111。	公司住所：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区聚园路1号安培龙 智能传感器产业园1A栋201、1A栋、1B栋、2栋。邮政编码： 518122。
第六条	公司注册资本为人民币【】万元（人民币元，下同）。	公司注册资本为人民币7,569.3835万元。（人民币元，下同）
第十一条	本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会 秘书和财务总监。	本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 书和财务负责人。
第十二条	--	公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的 活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十四条	经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：货物及技 术进出口。许可经营项目：压力传感器、温度传感器、气体 传感器、氧传感器、LTCC元件、陶瓷基板、热敏电阻器、 压敏电阻器等电子元器件的研发、生产加工、销售。 本章程记载的经营范围与公司登记机关不一致的，以公司登 记机关核准的为准。	经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目是：货物进出 口。技术进出口。非居住房地产租赁。电子元器件制造。集 成电路芯片设计及服务。物业管理。电动汽车充电基础设施 运营。停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）。许可经营项目是：压力传感器、 温度传感器、气体传感器、氧传感器、LTCC元件、陶瓷基板、 热敏电阻器、压敏电阻器等电子元器件的研发、生产加工、销 售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

第十九条	公司发起人为邬若军、黎莉、李学靖、陈志新、陈旭明、高 国亮、新疆长盈粤富股权投资有限公司、李璐、深圳市瑞航 投资合伙企业（有限合伙）共计9人。公司于成立日向发起 人发行2,305.941万股人民币普通股，占公司已发行普通 股总数的百分之百，各发起人认购股份数量如下： 认购股份数额 序号 发起人姓名 持股比例 出资方式 （万股） 1 邬若军 1250.0000 54.2078 % 净资产折股 2 黎莉 110.0000 4.7703% 净资产折股 3 李学靖 267.0000 11.5788 % 净资产折股 4 陈志新 44.5000 1.9298 % 净资产折股 5 陈旭明 108.5000 4.7052 % 净资产折股 6 高国亮 22.2500 0.9649 % 净资产折股 新疆长盈粤富股权投 7 356.0000 15.4384 % 净资产折股 资有限公司 8 李璐 66.7500 2.8947 % 净资产折股 深圳市瑞航投资合伙 9 80.9410 3.5101 % 净资产折股 企业（有限合伙） 合计 2,305.9410 100% -	公司发起人认购股份情况如下：公司发起设立时的股份总数 为 2,305.941万股，各发起人以其持有的深圳市安培盛科技 有限公司（公司整体变更前的名称）的股权所对应的截至2015 年6月20日经审计后的净资产作为出资。公司发起人姓名或 名称、认购数额、持股比例、出资方式为： 认购股份数 序号 发起人姓名 持股比例 出资方式 额（万股） 1 邬若军 1250.0000 54.2078 % 净资产折股 2 黎莉 110.0000 4.7703% 净资产折股 3 李学靖 267.0000 11.5788 % 净资产折股 4 陈志新 44.5000 1.9298 % 净资产折股 5 陈旭明 108.5000 4.7052 % 净资产折股 6 高国亮 22.2500 0.9649 % 净资产折股 新疆长盈粤富股权 7 356.0000 15.4384 % 净资产折股 投资有限公司 8 李璐 66.7500 2.8947 % 净资产折股 深圳市瑞航投资合 9 80.9410 3.5101 % 净资产折股 伙企业（有限合伙） 合计 2,305.9410 100% -
									序号	发起人姓名	认购股份数 额（万股）	持股比例	出资方式
		1	邬若军	1250.0000	54.2078 %	净资产折股
									1	邬若军	1250.0000	54.2078 %	净资产折股
		2	黎莉	110.0000	4.7703%	净资产折股
									2	黎莉	110.0000	4.7703%	净资产折股
		3	李学靖	267.0000	11.5788 %	净资产折股
									3	李学靖	267.0000	11.5788 %	净资产折股
		4	陈志新	44.5000	1.9298 %	净资产折股
									4	陈志新	44.5000	1.9298 %	净资产折股
		5	陈旭明	108.5000	4.7052 %	净资产折股
									5	陈旭明	108.5000	4.7052 %	净资产折股
		6	高国亮	22.2500	0.9649 %	净资产折股
									6	高国亮	22.2500	0.9649 %	净资产折股
		7	新疆长盈粤富股权投 资有限公司	356.0000	15.4384 %	净资产折股
									7	新疆长盈粤富股权 投资有限公司	356.0000	15.4384 %	净资产折股
		8	李璐	66.7500	2.8947 %	净资产折股
									8	李璐	66.7500	2.8947 %	净资产折股
		9	深圳市瑞航投资合伙 企业（有限合伙）	80.9410	3.5101 %	净资产折股
									9	深圳市瑞航投资合 伙企业（有限合伙）	80.9410	3.5101 %	净资产折股
		合计	2,305.9410	100%	-
								合计	2,305.9410	100%	-

第二十条	公司股份总数为【】万股，均为人民币普通股，每股面值人 民币1元。	公司股份总数为7,569.3835万股，均为人民币普通股，每股 面值人民币1元。
第二十四条	公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和 本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异 议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司 债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。	公司不得收购本公司的股份。但是，有下列情形之一的除外 （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议， 要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十五条	公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： (一)证券交易所集中竞价交易方式； (二)要约方式； (三)中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的	公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法 律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第 （六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中 交易方式进行
	集中交易方式进行。
第二十六条	公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的 情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章 程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的 情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东 大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第 (一)项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第(二) 项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于 第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本 公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当 在三年内转让或者注销。	公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、第(二)项规定的情 形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第 二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收 购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授 权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份后，属于第 (一)项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第(二) 项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第 (三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本公司 股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在三年 内转让或者注销。
第二十九条	发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转 让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券 交易所上市交易之日起1年内不得转让。	发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转 让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深圳证 券交易所上市交易之日起1年内不得转让。
第三十条	公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司5%以上股份 的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或 者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有， 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购	公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司5%以上股份的 股东，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买 入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得 收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，
	入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6 个月时间限制。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有 权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依 法承担连带责任。	证券公司因因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的， 以及有中国证监会规定的其他情形的除外。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股 票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女 持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的 证券。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事 会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东 有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法 承担连带责任。
第四十一条	股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有 关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；	股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关 董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
	（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作 出决议； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最 近一期经审计总资产30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当 由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他 机构和个人代为行使。	（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出 决议； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近 一期经审计总资产30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划或员工持股计划； （十六）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象 发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资 产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日 失效。 （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由 股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机 构和个人代为行使。
第四十二条	公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担 保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近 一期经审计净资产50%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总 资产的50%且绝对金额超过5,000万元； （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净 资产的30%； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （七）法律法规或者公司章程规定的其他担保情形。 股东大会审议本条第一款第五项担保事项时，必须经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且 控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属 于第本条第一款第一项至第四项情形的，可以豁免提交股东 大会审议，但是公司章程另有规定除外。	公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担 保； （二）公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最 近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资 产的50%且绝对金额超过5,000万元； （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资 产的30%； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （七）法律法规或者公司章程规定的其他担保情形。 股东大会审议本条第一款第五项担保事项时，必须经出席会议 的股东所持表决权的三分之二以上通过。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保 议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与 该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权 的半数以上通过。 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控
		股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于第 本条第一款第一项至第四项情形的，可以豁免提交股东大会审 议，但是公司章程另有规定除外。
第四十五条	本公司召开股东大会的地点为: 公司住所地或通知中确定 的地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供 网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上 述方式参加股东大会的，视为出席。	本公司召开股东大会的地点为: 公司住所地或通知中确定的 地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网 络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方 式参加股东大会的，视为出席。 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开 地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日 前至少两个工作日公告并说明原因。
第四十七条	独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事 要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政 法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不 同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股 东大会的，将说明理由并公告。	独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，如独立董事提 议召开临时股东大会的，应当经全体独立董事过半数同意。对 独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法 律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同 意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5 日内发出召开，股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东 大会的，将说明理由并公告。
第五十条	监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事 会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易 所备案。 在发出股东大会通知至股东大会结束当日期间，召集股东持 股比例不得低于10％。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向 公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所提交有 关证明材料。	监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会， 同时向深圳证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10％。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公 告时，向深圳证券交易所提交有关证明材料。
第五十四条	公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有 公司3％以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大 会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应 当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提 案的内容。 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后， 不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的 提案，股东大会不得进行表决并作出决议。	公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公 司3％以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会 召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在 收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内 容。 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不 得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提 案，股东大会不得进行表决并作出决议。
第五十六条	股东大会的通知包括以下内容:	股东大会的通知包括以下内容:
	(一)会议的时间、地点和会议期限； (二)提交会议审议的事项和提案； (三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并 可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是公司的股东； (四)有权出席股东大会股东的股权登记日； (五)会务常设联系人姓名，电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的 全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发 布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见 及理由。 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明 确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网 络或其他方式投票的开始时间为现场股东大会召开当日上 午9：15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3：00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。 股权登记日一旦确认，不得变更。	(一)会议的时间、地点和会议期限； (二)提交会议审议的事项和提案； (三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可 以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 公司的股东； (四)有权出席股东大会股东的股权登记日； (五)会务常设联系人姓名，电话号码； （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全 部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股 东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会网络或其他方式投票的开始时间为现场股东大会召 开当日上午9：15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3： 00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股 权登记日一旦确认，不得变更。
第七十四条	召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议	召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的
	的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人 应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签 名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效 资料一并保存，保存期限为10年。	董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当 在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及 代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并 保存，保存期限不少于10年。
第七十八条	下列事项由股东大会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、合并、解散和清算； （三）本章程的修改； （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过 公司最近一期经审计总资产30％的； （五）股权激励计划； （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普 通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过 的其他事项。	下列事项由股东大会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算； （三）本章程的修改； （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公 司最近一期经审计总资产30％的； （五）股权激励计划； （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通 决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其 他事项。
第七十九条	股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额 行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投 资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出	股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资 者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第
	席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集 股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体 投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东 投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后 的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有 表决权的股份总数。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席 股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或 者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者 保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被 征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有 偿的方式征集股东投票权。 除法定条件外，公司不得对征集 投票权提出最低持股比例限制。
原第八十条	公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式 和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手 段，为股东参加股东大会提供便利。	—— （删除）
第八十七条	股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计 票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理 人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事 代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表	股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票 和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不 得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代 表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结
	决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权 通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相 应的投票系统查验自己的投票结果。
第九十三条	股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事 在本次股东大会结束后次日立即就任。	股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在 本次股东大会结束后立即就任。
第九十五条	公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董 事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因 犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理， 对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破 产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业 的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销 营业执照之日起未逾3年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；	公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪 被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理， 对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产 清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的 法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业 执照之日起未逾3年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、
	（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无 效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。	监事和高级管理人员，期限尚未届满； （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。 董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
第一百零四 条	独立董事应按照法律、行政法规及部门规章以及公司独立董 事工作制度的有关规定执行。	独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易 所的有关规定执行。
第一百零七 条	董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等 事项；	董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券 及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外 捐赠等事项；
	（九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理 的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事 务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职 权。	（九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经 理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务 所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十六）依据公司股东大会的授权，决定向特定对象发行融资 总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之 二十的股票； （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
第一百一十 条	董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易权限，建立严格的审查和决 策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评 审，并报股东大会批准。 本章程所称“交易”包括下列事项：（1）购买或者出售资	董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的 审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员 进行评审，并报股东大会批准。 本章程所称“交易”包括《深圳证券交易所创业板股票上市规
	产；（2）对外投资（含委托理财、 对子公司投资、固定资 产投资等）；（3）提供财务资助（含委托贷款、对子公司 提供财务资助等）；（4）提供担保（含对子公司担保）； （5）租入或者租出资产；（6）签订管理方面的合同（含委 托经营、受托经营等）；（7）赠与或者受赠资产；（8）债 权或者债务重组；（9）研究与开发项目的转移；（10）签 订许可协议；（11）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认 缴出资权利等）；（12）深圳证券交易所认定的其他交易。 ... ... （十二）公司提供财务资助，应当经出席董事会会议的三分 之二以上董事同意并作出决议， 及时履行信息披露义务。 财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过 后提交股东大会审议： 1.被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%； 2.单次财务资助金额或者连续十二个月内提供财务资助累 计发生金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%； 3.深圳证券交易所或者公司章程规定的其他情形。 公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务，或者 资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控	则》第七章规定的下列交易事项：（1）购买或者出售资产； （2）对外投资（含委托理财、对子公司投资，设立或者增资 全资子公司除外）；（3）提供财务资助（含委托贷款等）； （4）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司 的担保）；（5）租入或者租出资产；（6）签订管理方面的合 同（含委托经营、受托经营等）；（7）赠与或者受赠资产； （8）债权或者债务重组；（9）研究与开发项目的转移；（10） 签订许可协议；（11）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认 缴出资权利等）；（12）深圳证券交易所认定的其他交易。 ... ... （十二）公司提供财务资助，应当经出席董事会会议的三分之 二以上董事同意并作出决议，及时履行信息披露义务。财务资 助事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股 东大会审议： 1.被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%； 2.单次财务资助金额或者连续十二个月内提供财务资助累计 发生金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%； 3.深圳证券交易所或者公司章程规定的其他情形。 公司提供财务资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超
	股子公司，免于适用前两款规定。 （十三）公司提供担保的，应当经董事会审议后及时对外披 露。 董事会有权审批本章程第四十一条规定的应由股东大会批 准以外的其他对外担保事项。董事会审议担保事项时，必须 经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。未经董事 会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。 （十四）公司与关联人发生的交易（提供担保、提供财务资 助除外）达到下列标准之一的，应当经董事会审议后及时披 露： 1、公司与关联自然人发生的成交金额在30万元以上的交 易； 2、公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占 公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的交易； 公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控 制人及其控股的企业等关联人提供资金等财务资助。公司应 当审慎向关联方提供财务资助或者委托理财。公司与关联人 发生的交易（提供担保除外）金额在3,000万元以上，且占 公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应	过 50%的控股子公司，免于适用前两款规定。 （十三）公司提供担保的，应当经董事会审议后及时对外披露。 董事会有权审批本章程第四十二条规定的应由股东大会批准 以外的其他对外担保事项。董事会审议担保事项时，必须经出 席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。未经董事会或股 东大会批准，公司不得对外提供担保。 （十四）公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或者义务的事项，包括： 1、本条第（一）项规定的交易事项； 2、购买原材料、燃料、动力； 3、销售产品、商品； 4、提供或者接受劳务； 5、委托或者受托销售； 6、关联双方共同投资； 7、其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。 公司与关联人发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达 到下列标准之一的，应当经董事会审议后及时披露： 1、公司与关联自然人发生的成交金额在30万元以上的交易； 2、公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公
	当聘请符合《证券法》规定的证券服务机构对交易标的进行 审计或评估，并将该交易提交股东大会审议。与日常经营相 关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。 公司为关联人提供担保的，应当在董事会审议通过后提交股 东大会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供 担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。 未达董事会、股东大会审议标准的关联交易，由董事长审议。 如董事长为关联董事，则该关联交易直接提交董事会或股东 大会审议。	司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的交易； 公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制 人及其控股的企业等关联人提供资金等财务资助。公司应当审 慎向关联方提供财务资助或者委托理财。 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额在3,000万元 以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联 交易，应当聘请符合《证券法》规定的证券服务机构对交易标 的进行审计或评估，并将该交易提交股东大会审议。与日常经 营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以免于审计或评估。 公司为关联人提供担保的，应当在董事会审议通过后提交股东 大会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保 的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。 未达董事会、股东大会审议标准的关联交易，由董事长审议。 如董事长为关联董事，则该关联交易直接提交董事会或股东大 会审议。
第一百一十 五条	代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会， 可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10日内，召集和主持董事会会议。	代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会、过半数 独立董事，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到 提议后10日内，召集和主持董事会会议。
第一百二十	董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议	董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的
二条	的董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为10年。	董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。
第一百二十 四条	公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、 薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责， 依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审 议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召 集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制 定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。	公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪 酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照 本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决 定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人， 审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委 员会工作规程，规范专门委员会的运作。 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计 委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控 制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计 变更或者重大会计差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其
		他事项。 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择 标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的 其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当 在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理 由，并进行披露。 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对 象获授权益、行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计 划；
		（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的 其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳 的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未 采纳的具体理由，并进行披露。 公司董事会战略委员会的主要职责权限如下： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、 营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议； （三）对须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并 提出建议； （四）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进 行研究并提出建议； （五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （六）对以上事项的实施进行检查； （七）董事会授权的其他事宜。
第一百二十 五条	公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监为公司高级	公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人为公司高级
	管理人员。	管理人员。
第一百二十 九条	总经理对董事会负责，行使下列职权: (一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议， 并向董事会报告工作； (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案； (三)拟订公司内部管理机构设置方案； (四)拟订公司的基本管理制度； (五)制定公司的具体规章； (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以 外的负责管理人员； （八）本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。	总经理对董事会负责，行使下列职权: (一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并 向董事会报告工作； (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案； (三)拟订公司内部管理机构设置方案； (四)拟订公司的基本管理制度； (五)制定公司的具体规章； (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、董事会秘书、财 务负责人； (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外 的负责管理人员； （八）本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。
第一百三十 五条	高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规 章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章 或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最 大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信 义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依
		法承担赔偿责任。
第一百四十 条	监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报 告签署书面确认意见。
第一百五十 一条	公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和 深圳证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前 6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和深圳证 券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前3 个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机 构和深圳证券交易所报送季度财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规 定进行编制。	公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和深 圳证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结 束之日起2个月内向中国证监会派出机构和深圳证券交易所 报送并披露中期报告，在每一会计年度前3个月和前9个月结 束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和深圳证券交易 所报送并披露季度报告。 上述年度报告、中期报告及季度报告按照有关法律、行政法规、 中国证监会及深圳证券交易所的规定进行编制。
第一百五十 五条	关于利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司 股东大会批准。 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在 股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。	关于利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股 东大会批准。 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据 年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具 体方案后，公司董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派 发事项。
第一百五十 七条	利润分配方案的制订和通过:公司的利润分配方案由董事会 制订。在具体方案制订过程中，董事会应充分研究和论证公	利润分配方案的制订和通过：公司的利润分配方案由董事会制 订。在具体方案制订过程中，董事会应充分研究和论证公司现
	司现金分红的时机、条件、最低比例以及决策程序要求等事 宜，通过多种渠道充分听取中小股东、独立董事、监事会及 公司高级管理人员的意见。独立董事应就利润分配方案发表 明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提 案，并直接提交董事会审议。 董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同 意。利润分配方案经董事会通过后，交由股东大会审议。公 司利润分配方案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理 人)所持表决权的 1/2 以上表决通过。股东大会对现金分红 具体方案进行审议时，应当通过现场、电话、公司网站及交 易所互动平台等媒介主动与股东特别是中小股东进行沟通 和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小 股东关心的问题。 如果公司符合公司章程规定的现金分红条件，但公司董事会 未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因， 独立董事、监事会应当对此发表独立意见。若存在公司股东 违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现 金股利，以偿还其占用的资金。 公司董事会需在股东大会审议通过具体利润分配方案后的2	金分红的时机、条件、最低比例以及决策程序要求等事宜，通 过多种渠道充分听取中小股东、独立董事、监事会及公司高级 管理人员的意见。独立董事应就利润分配方案发表明确意见。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提 交董事会审议。 董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同 意。利润分配方案经董事会通过后，交由股东大会审议。公司 利润分配方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 1/2 以上表决通过。股东大会对现金分红具体 方案进行审议时，应当通过现场、电话、公司网站及交易所互 动平台等媒介主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充 分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问 题。 如果公司符合公司章程规定的现金分红条件，但公司董事会未 作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立 董事、监事会应当对此发表独立意见。若存在公司股东违规占 用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利， 以偿还其占用的资金。 公司监事会应当对董事会和管理层执行公司利润分配政策和
	个月内完成利润分配。公司监事会应当对董事会和管理层执 行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进 行监督。	股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
第一百五十 八条	分红回报规划的调整:公司根据生产经营情况、投资规划和 长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整或 者变更分红回报规划的，经过详细论证后，由董事会作出决 议，独立董事、监事会发表意见，提交公司股东大会批准， 并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司 同时应当提供网络投票表决方式以方便中小股东参与股东 大会表决。调整后的股东回报规划应不得违反中国证监会和 证券交易所的有关规定。	分红回报规划的调整:公司根据生产经营情况、投资规划和长 期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整或者变 更分红回报规划的，经过详细论证后，由董事会作出决议，独 立董事、监事会发表意见，提交公司股东大会批准，并经出席 股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提 供网络投票表决方式以方便中小股东参与股东大会表决。调整 后的股东回报规划应不得违反中国证监会和深圳证券交易所 的有关规定。
第一百六十 四条	公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进 行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业 务，聘期1年，可以续聘。	公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审 计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可 以续聘。
第一百六十 八条	公司的通知以下列形式发出： (一)以专人送出； (二)以邮件方式送出； (三)以公告方式进行； (四)本章程规定的其他形式。	公司的通知以下列形式发出： （一）以专人送出； （二）以邮寄方式送出； （三）以公告方式进行； （四）以传真或电子邮件方式送出；
		（五）本章程规定的其他形式。
第一百七十 三条	公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名(或 盖章)，被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送 出的，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期；公司通 知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期；公司 通知以传真方式送出的，以传真机发送的传真记录时间为送 达日期。	公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖 章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮寄送出的， 自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期；公司通知以公告 方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期；公司通知以传真 或者电子邮件方式进行的，发送当日为送达日期。
第一百八十 四条	公司有本章程第一百七十八条第（一）项情形的，可以通过 修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所 持表决权的2/3以上通过。	公司有本章程第一百八十三条第（一）项情形的，可以通过修 改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持 表决权的2/3以上通过。
第一百八十 五条	公司因本章程第一百七十八条第（一）项、第（二）项、第 （四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现 之日起15日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者 股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的， 债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清 算。	公司因本章程第一百八十三条第（一）项、第（二）项、第（四） 项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会 确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以 申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。
第二百零一 条	本章程由公司董事会负责解释。《公司法》或有关法律、行 政法规、中国证监会及证券交易所有关规定对本章程事项另	本章程由公司董事会负责解释。《公司法》或有关法律、行政 法规、中国证监会及深圳证券交易所有关规定对本章程事项另
	有规定的，从其规定。	有规定的，从其规定。
第二百零三 条	本章程自公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业 板上市之日起施行。	本章程经股东大会审议通过后生效，修改亦同。

备注：（仅对条款序号进行调整的序号不进行列示，上表除删除条款外涉及修订内容根据已变化后的条款序号列示）

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