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清泉水务(871551):第三届监事会第四次会议决议

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原标题:清泉水务:第三届监事会第四次会议决议公告

清泉水务(871551):第三届监事会第四次会议决议

证券代码:871551 证券简称:清泉水务 主办券商:中原证券
河南清泉凯瑞水务股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年 8月 22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年 8月 12日以电话方式发出 5.会议主持人:彭博
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。


(二)会议出席情况
会议应出席监事 3人,出席和授权出席监事 3人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023年半年度报告》
1.议案内容:
议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司2023年半年度报告》(公告编号:2023-039)。

2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 1.议案内容:
详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《关于 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-040)。

2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。





河南清泉凯瑞水务股份有限公司
监事会
2023年 8月 22日

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