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清泉水务(871551):第三届监事会第四次会议决议
小财2023-09-01【领航】72403人已围观
原标题:清泉水务:第三届监事会第四次会议决议公告
河南清泉凯瑞水务股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 8月 22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 8月 12日以电话方式发出 5.会议主持人：彭博
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年半年度报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-039）。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 1.议案内容：
详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《关于 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-040）。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
河南清泉凯瑞水务股份有限公司
监事会
2023年 8月 22日
河南清泉凯瑞水务股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 8月 22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 8月 12日以电话方式发出 5.会议主持人：彭博
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年半年度报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-039）。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 1.议案内容：
详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《关于 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-040）。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
河南清泉凯瑞水务股份有限公司
监事会
2023年 8月 22日
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