创业慧康(300451):召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

原标题:创业慧康:关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 8月 10日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权，切实保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第七届董事会
3、会议召开的合法、合规性
2023年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年 8月 25日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2023年 8月 25日，其中：
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023年 8月 25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
①通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023年 8月 25日上午9:15至 2023年 8月 25日下午 15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案	提案 1、2 、3为等额选举
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名 第八届董事会非独立董事候选人的 议案》	应选人数（6）人
1.01	选举张吕峥先生为第八届董事会非 独立董事	√
1.02	选举胡燕女士为第八届董事会非独 立董事	√
1.03	选举应晶先生为第八届董事会非独 立董事	√
1.04	选举葛波休先生为第八届董事会非 独立董事	√
1.05	选举 KWOK WAI ANDY HO（何国 伟）先生为第八届董事会非独立董事	√
1.06	选举叶江先生为第八届董事会非独 立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名 第八届董事会独立董事候选人的议 案》	应选人数（4）人
2.01	选举蔡家楣先生为第八届董事会独 立董事	√
2.02	选举谭青女士为第八届董事会独立 董事	√
2.03	选举刘海宁先生为第八届董事会独 立董事	√
2.04	选举凌云先生为第八届董事会独立 董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第	应选人数（2）人

	八届监事会非职工代表监事候选人 的议案
3.01	选举叶建先生为第八届监事会非职 工代表监事的议案	√
3.02	选举贾驰女士为第八届监事会非职 工代表监事的议案	√

上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

议案 1、议案 2和议案 3均采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项
1、登记时间：2023年 8月 24日上午 9：00-下午 15：00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2023年 8月 24日下午 15:00之前送达或传真到公司。

2、登记地点：杭州市滨江区长河街道越达巷 92号创业智慧大厦十三楼证券部办公室。

3、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件一）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、其他事项
（1）会议联系方式：
联系人：胡燕、徐胜

邮政编码：310052
（2）参会费用情况出席会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件二）。

五、备查文件
1、《第七届董事会第二十九次会议决议》；
2、《第七届监事会第二十三次会议决议》。


特此公告。


附件：
1、《授权委托书》
2、《参加网络投票的具体操作流程》

创业慧康科技股份有限公司
董事会
2023年 8月 23日

份有限公司 2023年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决结果
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候 选人的选举票数
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事 会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举张吕峥先生为第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举胡燕女士为第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举应晶先生为第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举葛波休先生为第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举 KWOK WAI ANDY HO（何国伟）先生为第 八届董事会非独立董事	√
1.06	选举叶江先生为第八届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事 会独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
2.01	选举蔡家楣先生为第八届董事会独立董事	√
2.02	选举谭青女士为第八届董事会独立董事	√
2.03	选举刘海宁先生为第八届董事会独立董事	√
2.04	选举凌云先生为第八届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会 非职工代表监事候选人的议案	应选人数（2）人
3.01	选举叶建先生为第八届监事会非职工代表监事 的议案	√
3.02	选举贾驰女士为第八届监事会非职工代表监事 的议案	√

委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：

备注：
1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。



委托人/公司（签章）： 受托人（签章）：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A投 X1票	X1票
对候选人 B投 X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在 6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在 4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2023年8月25日上午9：15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023年 8月 25日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2023年 8月 25日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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