远兴能源(000683):九届六次董事会决议

原标题:远兴能源:九届六次董事会决议公告

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-075 内蒙古远兴能源股份有限公司
九届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月11日以书面、传真或电子邮件方式向公司9名董事发出了关于召开九届六次董事会会议的通知。

2.会议于 2023年 10月 16日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19层会议室以现场的方式召开。

3.本次董事会应到董事9名，实到董事9名，其中参加现场会议的董事为宋为兔、孙朝晖、纪玉虎、张世潮、董敏，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、戴继锋、李永忠、李要合。会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1.审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于内蒙古远兴能源股份有限公司2023年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）拟授予的激励对象中有1名因离职而不再符合激励资格，同意对本激励计划授予的激励对象人数、名单及本激励计划拟授予限制性股票数量进行调整。本次调整后，本激励计划授予的激励对象由231人调整为230人，本激励计划首次授予的限制性股票数量由11,886万股调整为11,856万股，授予的限制性股票总量由13,000万股调整为12,970万股。

本次调整后的激励对象属于经公司2023年第五次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2023年第五次临时股东大会审议通过的2023年限制性股票激励计划的内容一致。

根据公司2023年第五次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事宋为兔、刘宝龙、孙朝晖、戴继锋、李永忠、纪玉虎回避表决。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

2.审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2023年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2023年10月16日为授予日，授予价格为3.66元/股，向230名激励对象授予11,856万股限制性股票。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事宋为兔、刘宝龙、孙朝晖、戴继锋、李永忠、纪玉虎回避表决。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

3.审议通过《关于拟变更会计师事务所及聘请2023年度审计机构的议案》 经公司董事会审计委员会提议，董事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，财务审计费用120万元，内部控制审计费用30万元，费用合计150万元。

公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所及聘请2023年度审计机构的公告》。

4.审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司贷款担保的公告》。

5.审议通过《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》
董事会定于2023年11月3日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年第六次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.经独立董事签字的独立董事意见。



内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇二三年十月十七日

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