彤程新材(603650):彤程新材第三届监事会第八次会议决议

原标题:彤程新材:彤程新材第三届监事会第八次会议决议公告

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2023-060 债券代码：113621 债券简称：彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 10月 25日在公司召开第三届监事会第八次会议。本次会议的会议通知已于 2023年 10月 20日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席蒋稳仁先生主持。会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合召开监事会会议的法定人数。

本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司 2023年第三季度报告》
监事会认为：公司 2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司 2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年前三季度的经营成果和财务状况。监事会未发现公司 2023年第三季度报告所载材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材 2023年第三季度报告》。

表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。


2、审议通过了《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
与会监事认为：鉴于 1名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《彤程新材料集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划》等有关规定，审议程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会一致同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于回购注销 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。


特此公告。


彤程新材料集团股份有限公司监事会
2023年10月26日

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