高士达(832331):第四届董事会第一次会议决议

原标题:高士达:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：832331 证券简称：高士达 主办券商：兴业证券
厦门高士达科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月5日以电话方式发出 5.会议主持人：包敏华
6. 会议列席人员：公司高管和监事
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容：
选举包敏华先生担任公司董事长，董事长为公司的法定代表人。当选的董事长任期自本次会议审议通过之日至本届董事任期届满之日止。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本项议案不涉及公司的关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于续聘黄金洪为公司总经理的议案》
1.议案内容：
续聘黄金洪为公司总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起就任。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本项议案不涉及公司的关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于续聘薛昌永为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
续聘薛昌永为公司副总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起就任。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本项议案不涉及公司的关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于续聘胡葵华为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
续聘胡葵华为公司副总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起就任。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本项议案不涉及公司的关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于续聘陈巧勤为公司财务总监的议案》
1.议案内容：
续聘陈巧勤为公司财务总监，任期三年，自本次会议决议通过之日起就任。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本项议案不涉及公司的关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于续聘薛昌永为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
续聘薛昌永为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议决议通过之日起就任。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本项议案不涉及公司的关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《公司第四届董事会第一次会议决议》



厦门高士达科技股份有限公司
董事会
2023年 11月 10日

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