信科移动(688387):2023年第一次临时股东大会决议

原标题:信科移动:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2023-034 中信科移动通信技术股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年11月10日
（二） 股东大会召开的地点：武汉市江夏区谭湖二路中信科移动公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	2,765,549,825
普通股股东所持有表决权数量	2,765,549,825
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%）	80.8936
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	80.8936

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长主持会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书张京红先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。


二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于更换会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	2,765,537,437	99.9996	2,500	0.0001	9,888	0.0004

2、 议案名称：关于与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	725,530,937	99.9974	9,000	0.0012	9,888	0.0014

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于更换会 计师事务所 的议案	405,537,437	99.996 9	2,500	0.000 6	9,888	0.002 4
2	关于与信科 （北京）财 务有限公司 签订《金融 服务协议》 暨关联交易 的议案	405,530,937	99.995 3	9,000	0.002 2	9,888	0.002 4

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
2、议案2为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中国信息通信科技集团有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）已回避表决。

3、本次审议的议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：姚腾越、王圆
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。


特此公告。


中信科移动通信技术股份有限公司董事会
2023年11月11日

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