观典防务(688287):召开2023年第一次临时股东大会的通知

原标题:观典防务:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2023-017 观典防务技术股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年9月6日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期及时间：2023年9月6日14点00分
召开地点：北京市东城区白桥大街22号主楼三层，公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止日期：自2023年9月6日
至2023年9月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东 类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于变更公司注册资本、经营范围及修订 <公司章程> 并 办理工商变更登记的议案》	√
累积投票议案
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董 事候选人的议案》	应选董事 （5）人
2.01	选举高明先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.02	选举李振冰先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.03	选举贾云汉先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.04	选举钟曦先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.05	选举李炎飞先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事 候选人的议案》	应选独立 董事（3） 人
3.01	选举刁伟民先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.02	选举纪常伟先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.03	选举朱冰女士为公司第四届董事会独立董事	√
4.00	《关于公司监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职 工代表监事的议案》	应选监事 （2）人
4.01	选举王仁发先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举夏海涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023年 8月 22日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司将于 2023年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载《公司2023年第一次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕方能提交。

四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688287	观典防务	2023/8/28

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、 会议登记方法
（一）登记时间：2023年8月31日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:00） （二）登记地点：北京市东城区白桥大街22号主楼三层，公司会议室 （三）登记方式
1.自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3.异地股东可按以上要求以信函、电子邮件的方式进行登记，须在登记时间2023年8月31日下午16:00前送达，以抵达公司的时间为准，信函、电子邮件中须注明股东姓名、联系电话、联系地址及“股东大会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东须在参加现场会议时携带上述证件。

4.公司不接受电话方式办理登记。

（一）出席会议的股东或股东代理人交通、食宿等费用自理；
（二）参会股东请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到； （三）会议联系地址、联系人及联系方式：
会议联系地址：公司会议室（北京市东城区白桥大街22号主楼三层） 电话：010-67156688
传真：010-67165555
联系人：董事会秘书办公室
邮箱：ir@skycam.com.cn

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会
2023年8月22日

附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书
授权委托书
观典防务技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月6日召附件1：授权委托书
授权委托书
观典防务技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月6日召

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本、经营范围及 修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的 议案》

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立 董事候选人的议案》	应选董事 （5）人
2.01	选举高明先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02	选举李振冰先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03	选举贾云汉先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04	选举钟曦先生为公司第四届董事会非独立董事
2.05	选举李炎飞先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董 事候选人的议案》	应选独立 董事（3） 人
3.01	选举刁伟民先生为公司第四届董事会独立董事
3.02	选举纪常伟先生为公司第四届董事会独立董事
3.03	选举朱冰女士为公司第四届董事会独立董事
4.00	《关于公司监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非 职工代表监事的议案》	应选监事 （2）人
4.01	选举王仁发先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02	选举夏海涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。


附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人为6名；应选独立董事2名，独立董事候选人为3名；应选监事2名，监事候选人为3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50

Tags： 腾讯 利润总额

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