东利机械(301298):监事会决议

原标题:东利机械:监事会决议公告

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-048
保定市东利机械制造股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况


保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2023年8月18日（星期五）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年8月8日通过邮件发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席周玉璞主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-045）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-046）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为、不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-049）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金，总金额为 2,800万元，占超募资金总额的 29.3281%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-051）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2023年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整募投项目部分设备及项目延期的议案》
根据募投项目的实际建设情况及公司业务发展的战略规划，公司计划调整“年产 2.5万吨轻质合金精密锻件”项目。本次调整是根据公司业务发展战略布局和募投项目实施的实际需求所作出的审慎决定，未取消原募投项目，未改变募投项目实施主体、实施方式和募集资金投资金额，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益等情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目部分设备及项目延期的公告》（公告编号：2023-052）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件
1、第三届监事会第十三次会议决议。


特此公告。


保定市东利机械制造股份有限公司
监事会
2023年 8月 22日

Tags： 新能源汽车 市场营销

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